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永高股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-03-31  浏览次数:21
核心提示:永高股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告中国证券报证券代码:002641证券简称:永高股份公告编号:
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永高股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:002641????????????证券简称:永高股份????????????公告编号:2019-009

  永高股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、会议召开情况

  永高股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年3月28日上午9:00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于2019年3月22日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名,实际参加表决董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议决议情况

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

  关于《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见2019年3月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十八日

  证券代码:002641????????????证券简称:永高股份????????????公告编号:2019-010

  永高股份有限公司

  关于全资子公司之间吸收合并的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、吸收合并事项概述

  为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率,永高股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,由公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司(以下简称“安徽永高”)吸收合并安徽公元科技发展有限公司(以下简称“公元科技”)全部资产、负债、权益及业务,吸收合并完成后,安徽永高作为吸收合并方存续经营,公元科技作为被吸收合并方依法予以注销登记。

  本次吸收合并不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效,无须经股东大会审议。

  二、合并双方基本情况

  (一)合并方基本情况

  1、公司中文名称:安徽永高塑业发展有限公司

  2、类型:一人有限责任公司

  3、住所:安徽省宣城市广德县经济开发区

  4、法定代表人:卢震宇

  5、注册资本:贰亿伍仟万圆整

  6、成立日期:2008年11月5日

  7、营业期限:2008年11月5日至2058年11月4日

  8、统一社会信用代码:913418226808469731

  9、营业范围:各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询;窨井盖、塑料托盘、日用塑胶制品的研发、生产、销售;建筑五金产品、PVC片材销售;化工原料(不含危险化学品及易制毒品)、建材染料(不含危险化学品及易制毒品)、自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外),(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、股东及持股情况:公司持股100%。

  11、经营情况:截止2018年12月31日,安徽永高总资产?736,684,207.30元,净资产305,441,692.65元,实现营业收入853,178,325.32元,净利润26,776,669.49元(以上数据未经审计)

  (二)被合并方基本情况

  1、公司中文名称:安徽公元科技发展有限公司

  2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  3、住所:安徽省宣城市广德县经济开发区

  4、法定代表人:王杰军

  5、注册资本:柒仟万圆整

  6、成立日期:2013年08月13日

  7、营业期限:2013年08月13日至2063年08月12日

  8、统一社会信用代码:913418220756290572

  9、营业范围:塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

  10、股东及持股情况:公司持股100%。

  11、经营情况:截止2018年12月31日,公元科技总资产63,422,677.33元,净资产34,470,490.06元,实现营业收入610,949.46元,净利润-4,291,814.78元(以上数据未经审计)。

  三、吸收合并方式、范围及相关安排

  1、安徽永高通过吸收合并方式合并公元科技全部资产、负债及业务,吸收合并完成后,安徽永高作为合并方存续经营,公元科技独立法人资格将被注销。

  2、吸收合并完成后公元科技的所有资产、负债、权益及人员和业务均由安徽永高享有或承继。

  3、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人、债务人和公告程序。

  4、公司董事会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记等手续。

  5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

  四、吸收合并目的和对上市公司的影响

  本次吸收合并有利于公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率,增强公司的整体业务能力。安徽永高和公元科技均为公司全资子公司,其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内,本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  永高股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十八日

 
 
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